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Die Macao-Investoren in diesem mysteriösen Delikatessengeschäft in New Jersey im Wert von 100 Millionen US-Greenback sind mit Sicherheit schwer zu finden

Das Bürogebäude an der Avenida Da Praia Grande in Macao, China, ist die Adresse für mehrere Unternehmen, die als Investoren in Hometown International, dem Eigentümer eines einzigen Delikatessengeschäfts in New Jersey, aufgeführt sind.

Catarina Domingues | CNBC

Sie können ein echtes Sandwich in diesem mysteriösen Delikatessengeschäft in New Jersey kaufen – aber viel Glück beim Finden einiger der größten Investoren in dem 100-Millionen-Dollar-Unternehmen, das nur dieses eine Restaurant besitzt.

CNBC bemühte sich – erfolglos – erfolglos, eine Gruppe von vier Investmentgesellschaften mit Sitz in Macao zu finden, die die größte Aktionärsgruppe des Deli-Eigentümers Hometown International bilden.

Einer dieser Investoren – kryptisch VCH Limited genannt – sammelt außerdem 25.000 US-Dollar pro Monat von Hometown International für eine Beratungsvereinbarung im Zusammenhang mit den Bemühungen des geldverlierenden Sandwichverkäufers, sich mit einem privaten Unternehmen zusammenzuschließen.

E-Waste, ein Shell-Unternehmen mit mehreren Verbindungen zu Hometown International, wird nach Angaben der Securities and Exchange Commission ebenfalls für eine solche Transaktion positioniert.

Während Hometown International in Paulsboro, New Jersey, ein echtes italienisches Delikatessengeschäft betreibt – wenn auch ein bescheidenes mit einem Gesamtumsatz von weniger als 37.000 US-Dollar in den letzten zwei Jahren -, hat E-Waste keinen tatsächlichen Geschäftsbetrieb.

Ihr Deli in Ihrer Heimatstadt in Paulsboro, NJ

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Trotz dieser Tatsache hat die Marktkapitalisierung beider Unternehmen in den letzten Wochen 100 Millionen US-Dollar überschritten, da die Kurse ihrer dünn gehandelten Aktien seit dem letzten Jahr, als ausländische Investoren anfingen, sich an den Unternehmen zu beteiligen, scheinbar unerklärlich gestiegen sind.

Der größte Einzelinhaber in beiden außerbörslich gehandelten Unternehmen ist eine Macao-Gesellschaft namens Global Equity Limited, die 42 Millionen Stammaktien und Optionsscheine an Hometown International hält.

Global Equity ist mit Abstand der größte Anteilseigner eines dritten Unternehmens namens Med Spa Vacations, dessen einziger leitender Angestellter, John Rollo, der Präsident von E-Waste ist.

Eine SEC-Anmeldung zeigt, dass Hometown International Med Spa Vacations im Februar 150.000 USD zu einem Zinssatz von 6% verliehen hat. Med Spa Vacations gibt in seinen Unterlagen an, dass es sich wie E-Waste um ein Shell-Unternehmen ohne laufenden Betrieb handelt, das ebenfalls versucht, sich mit einer privaten Einrichtung zusammenzuschließen.

Drei weitere in Macao registrierte Unternehmen – VCH Limited, IPC-Trading Company und RTO Limited – halten jeweils 10,5 Millionen Aktien und Optionsscheine am Deli-Eigentümer.

Laut Akten befinden sich VCH Limited, IPC-Trading Company, RTO Limited und Global Equity Limited im selben Bürogebäude in der Innenstadt von Macao, einer speziellen Verwaltungsregion Chinas und einem wichtigen Glücksspiel-Mekka, das weniger als 60 km von Hongkong entfernt liegt.

Geheimnis in Macao

Mit Ausnahme von VCH, dessen angegebene Adresse sich im fünften Stock dieses Bürogebäudes befindet, befinden sich die anderen Unternehmen gemäß ihren Angaben im Handelsregister von Macao im ersten Stock.

Ein Reporter fand jedoch keine tatsächlichen Büros der Entitäten im Gebäude oder andere Anzeichen dafür.

Stattdessen fand der Reporter die Büros einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und einer verwandten Unternehmensdienstleistungsfirma, die anscheinend als Postabwurf für die Investoren fungieren und möglicherweise andere Funktionen bereitstellen.

Diese anderen physischen Unternehmen im Gebäude sind mit einer der größten und renommiertesten Anwaltskanzleien in Macao verbunden.

Ebenso waren an der Adresse nirgends die Personen zu finden, die in den SEC-Unterlagen als ihre Manager und Kontrolleure ihrer Aktienbestände identifiziert wurden.

Diese Personen tauchen auch nicht bei der Suche nach SEC-Unterlagen für ein anderes Unternehmen als Hometown International, E-Waste oder Med Spa Vacations auf.

Die Eigentümer von Global Equity, deren Registrierung den Beginn der Geschäftstätigkeit im Jahr 2016 angibt, sind als zwei Männer aufgeführt, Michael Tyldesley und Ibrahima Thiam.

Tyldesley ist auch als Geschäftsführer von VCH aufgeführt, das im Mai 2017 gegründet wurde.

Die Eigentümer von IPC-Trading sind als Thiam und als jemand namens Lan Moi Lilia aufgeführt. Der börsennotierte Eigentümer von RTO Ltd. ist eine Person namens Nathalie Tina Pasaywon.

Einreichungen zeigen, dass RTO am selben Tag im Mai 2016 wie Global Equity erstellt wurde.

IPC-Trading wurde vier Monate zuvor in Betrieb genommen.

Das Bürogebäude an der Avenida Da Praia Grande in Macao, China, ist die Adresse für mehrere Unternehmen, die als Investoren in Hometown International, dem Eigentümer eines einzigen Delikatessengeschäfts in New Jersey, aufgeführt sind.

Catarina Domingues | CNBC

Das Rätsel um Paulsboro

Deli in der Heimatstadt, Paulsboro, NJ

Mike Calia | CNBC

Am vergangenen Freitag hat Hometown International in einer außerordentlichen SEC-Meldung seine Marktkapitalisierung abgelehnt und erklärt, dass weder seine Einnahmen noch seine Vermögenswerte einen so hohen Aktienkurs rechtfertigten. E-Waste gab drei Tage später eine identische Ablehnung seines eigenen Aktienkurses heraus.

Der Anwalt von Hometown International hat keine Bitte um Stellungnahme von CNBC zu diesem Artikel zurückgesandt.

Nicht alle Eigentümer von Hometown International sind ein Rätsel – oder ebenso ein Rätsel – wie die in Macao.

Der Investor mit dem vielleicht größten öffentlichen Profil, Paul Morina, ist CEO und Präsident von Hometown International. Er hält satte 30,5 Millionen Stammaktien und Optionsscheine im Unternehmen.

Morina ist in New Jersey High School Wrestling-Kreisen als Trainer des Paulsboro High School-Teams bekannt, das häufig staatliche Titel gewinnt.

Er ist außerdem Principal bei Paulsboro High, zu dessen weiteren Administratoren Christine Lindemuth gehört, die einzige andere Führungskraft von Hometown International. Lindenmuth besitzt nach den neuesten SEC-Unterlagen keine Aktien des Unternehmens.

Morinas Bruder Carmel Morina ist der gewählte Sheriff von Gloucester County, zu dessen Umgebung Paulsboro gehört, eine kleine Stadt direkt gegenüber dem Delaware River von Philadelphia.

Paul Morina hat in den letzten drei Wochen nicht auf wiederholte Anfragen von CNBC nach Kommentaren geantwortet.

Coker-Verbindungen

Hometown International hat drei Hauptaktionäre mit Sitz in Hongkong.

Einer von ihnen, Maso Capital Partners, gründete im vergangenen Jahr eine von Nasdaq gehandelte Zweckgesellschaft, zu deren Vorstandsmitgliedern der Vorsitzende von Hometown International, Coker Jr., gehört, der ebenfalls in Hongkong ansässig ist.

Zu den eigenen Unternehmensinteressen von Coker gehört ein finanziell angeschlagenes Hotel in Macao – The 13 – das sich ursprünglich als das luxuriöseste Hotel der Welt vermarktet hatte.

Das Hotel, zu dessen ersten Investoren Steve Cohens SAC Capital Advisors, Fidelity International und Omega Advisors gehörten, ist seit Februar 2020 wegen der Covid-19-Pandemie für Gäste geschlossen.

Zu den Führungskräften von Maso Capital gehört Manoj Jain, ein ehemaliger Geschäftsführer des zuvor als Och-Ziff bekannten Vermögensverwalters.

Jain besitzt die alleinige Stimm- und Investitionsbefugnis für die beiden anderen Investoren von Hometown International in Hongkong. Diese Investoren sind Unternehmenszweige der Investmentfonds der beiden amerikanischen Universitäten Duke und Vanderbilt.

Jain kontrolliert über die Unternehmen in Hongkong mehr als 52 Millionen Stammaktien und Optionsscheine für Hometown International.

Letzte Woche war Jain die erste Person, die mit dem Deli-Eigentümer verbunden war und in den Wochen, seit er für seine bizarre Aktienbewertung bekannt wurde, öffentlich Stellung nahm.

Jain sagte gegenüber CNBC in einer Erklärung, dass er “sehr besorgt” über “schwerwiegende Vorwürfe” in Bezug auf Cokers Vater Peter Coker Sr. und andere Mitglieder der North Carolina Company des älteren Coker sei.

Sein Kommentar kam, nachdem CNBC die chaotischen rechtlichen und regulatorischen Probleme dokumentiert hatte, an denen Coker Sr. – ein wichtiger Investor in Hometown International – und mit Coker Sr. verbundene Personen sowie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Hometown International und der erste Anwalt des Unternehmens beteiligt waren.

Die Firma Tryon Capital von Coker Sr. erhielt von Hometown International 15.000 USD pro Monat und von E-Waste 2.500 USD pro Monat für Beratungsarbeiten, bevor diese Verträge im letzten Monat beendet wurden.

Eine SEC-Anmeldung zeigt, dass Tryon Capital im Februar damit begonnen hat, Büroflächen an das dritte Unternehmen, Med Spa Vacations, zu vermieten, das ebenfalls in diesem Monat einen einjährigen Beratungsvertrag abgeschlossen hat, der Tryon Capital 2.500 USD pro Monat zahlt.

Ein von Coker Sr. kontrolliertes Unternehmen namens Hometown Global Services ist nach Global Equity Ltd. der zweitgrößte Anteilseigner von Med Spa Vacations. In seinem im März eingereichten Jahresbericht sagte Med Spa Vacations, dass es für 2020 keine Einnahmen gab, das Jahr ohne Bargeld beendete und für dieses Jahr einen Verlust von mehr als 46.000 USD verzeichnete.

Im Gegensatz zu Jain haben die Macao-Investoren inmitten der Kontroversen um Coker Sr. und Hometown International Mutter gehalten.

Ein Besuch in den Büros in Macao

Am Mittwoch besuchte ein Reporter seine Rechtsadresse in der Avenida Da Praia Grande 759, einem 15-stöckigen Gebäude namens Lun Pong.

Das Gebäude befindet sich im zentralen Geschäftsviertel von Macao und ist von Architektur aus der Zeit umgeben, als Macao eine portugiesische Kolonie war. Es liegt fünf Minuten vom Senado-Platz entfernt, dem Mittelpunkt der Stadt und Teil des UNESCO-historischen Zentrums von Macao World Kulturerbe.

Das Bürogebäude an der Avenida Da Praia Grande in Macao, China, ist die Adresse für mehrere Unternehmen, die als Investoren in Hometown International, dem Eigentümer eines einzigen Delikatessengeschäfts in New Jersey, aufgeführt sind.

Catarina Domingues | CNBC

Die unteren fünf Stockwerke des Gebäudes gehören Rui Jose da Cunha, einem Gründungspartner von C & C Lawyers and Notaries – einer der führenden Anwaltskanzleien in Macao -, die dort ihre Büros hat.

Keiner der Investoren von Hometown International oder einer ihrer Manager oder Eigentümer ist im Verzeichnis in der Lobby des Gebäudes namentlich aufgeführt.

Eine Firma namens Gestores de Projetos Limitada – oder Project Managers Limited auf Portugiesisch – ist als Mieter im ersten Stock aufgeführt.

Dieselbe Etage – deren Wände mit chinesischer Kalligraphie und einem Gemälde der Ruinen von St. Pauls, einem katholischen religiösen Komplex in Macao, versehen sind – ist die rechtliche Adresse für alle Investoren von Hometown International in der Stadt mit Ausnahme von VCH.

Gestores de Projetos Limitada, auch bekannt als GEP, bietet Buchhaltungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen in Macao an.

“Unabhängig davon, ob Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsaufgaben auslagern oder eine Expertenmeinung zu einer Investitionsmöglichkeit in Macao einholen müssen, können wir Sie zeitnah und kostengünstig unterstützen”, heißt es auf der Website von GEP.

“Wir arbeiten auch eng mit einer der größten Anwaltskanzleien in Macao zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Gesetze von Macao einhält, und um Sie bei einer Vielzahl von Dienstleistungen zu unterstützen, einschließlich der Gründung oder Ernennung und Abberufung von Direktoren”, heißt es auf der Website .

Als der Reporter einen GEP-Mitarbeiter nach Global Equity Limited fragte, sagte diese Person, GEP biete “Dienstleistungen für dieses Unternehmen” an, was darauf hinweist, dass Global Equity eine Adresse im Büro von GEP hat.

Der Mitarbeiter rief dann einen Partner in GEP an, Rui Pedro Cunha, der CNBC sagte, er sei mit den Namen der Unternehmen, die als Investoren von Hometown International bekannt sind, nicht vertraut.

Cunha sagte GEP-Dienstleistungsunternehmen, die eine Adresse in Macao wollen. Diese Kundenunternehmen erhalten Post an GEP, die sie dann an die Unternehmen weiterleitet, sagte er.

“Normalerweise tun wir das bei Unternehmen, die unsere Buchhaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen”, sagte Cunha, dessen Vater Eigentümer der unteren fünf Stockwerke des Gebäudes und der Anwaltskanzlei C & C ist.

Cunha sagte, er werde prüfen, ob die Investoren von Hometown International zu den Kunden von GEP gehören.

Cunha schickte später eine E-Mail an CNBC und sagte: “Ich kann nicht bestätigen, welches Unternehmen ein Kunde von GEP ist (oder nicht), aber wenn GEP E-Mails für ein Unternehmen bearbeitet und E-Mails für diese empfängt, wird GEP diese sicher weiterleiten.”

CNBC antwortete daraufhin und bat ihn, Anfragen an die Investoren von Hometown International und assoziierte Personen weiterzuleiten, damit sie einen Reporter kontaktieren, damit sie Fragen zu diesem Artikel beantworten und Kommentare dazu abgeben können.

Im fünften Stock des Gebäudes – dem angeblichen Standort des Investors VCH – befindet sich ein weiteres Unternehmen namens C & C Secretariado Limitada oder C & C Corporate Services Limited.

Das Unternehmen bietet Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Domizilierungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmen an, die keine physische Präsenz in Macao haben.

Eine Person in dieser Firma lehnte es ab, sich zu CNBC zu äußern

Korrektur: In einer früheren Version wurde der Nachname von Michael Tyldesley falsch geschrieben.

– Catarina Domingues in Macao für CNBC gemeldet.

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